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Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple



El contenido del resumen es responsabilidad de la dependencia.


Resumen del anteproyecto


Se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple a efecto de incluir nuevos mecanismos tecnológicos como el uso de biométricos, pruebas de vida y factores de autenticación para el proceso de identificación de manera no presencial, en sustitución de la videoconferencia en tiempo real y en línea, de conformidad con los estándares de GAFI.

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Summary of the draft


The General Rules of article 115 of the Credit Institutions Law in relation to article 87-D of the General Law on Organizations and Auxiliary Credit Activities and article 95 Bis of the same regulation, applicable to the Multiple Purpose Finance Companies (General Rules) are amended in order to include the use of technologic mechanisms such as proof of liveness, the use of biometrics and authentication factors in the non face-to-face onboarding, replacing the videoconference streaming online, in accordance with FATF’s Guidance on Digital Identity and the international standards.

Dictámenes Emitidos



CONAMER/21/3460


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Información del Anteproyecto:


Dependencia:

SHCP-Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Fecha de último documento recibido:

class="accesibilidadFont"

Fecha Publicación:

01/07/2021 16:02:28

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05/0050/010721